Kapalıçarşı'da hayali altınla kara para aklandığı iddiası yargıya taşındı

İstanbul’da bir iş insanı, Kapalıçarşı’daki bazı kuyumcuların tefecilikten elde edilen parayı hayali altın alışverişi üzerinden akladığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, 100 milyon liralık borcun faizleriyle birlikte 200 milyon lira olarak geri ödendiği öne sürüldü.

İş insanı A.U., suç duyurusunda bazı kuyumcuların komisyon karşılığında gerçek bir altın alım satımı yapılmadan para transferlerine aracılık ettiğini iddia etti.

“100 milyon liralık paranın aklandığını” öne sürdü

A.U., tefecilerden aldığı yaklaşık 100 milyon lirayı geri öderken toplam ödemenin 200 milyon liraya ulaştığını belirtti. Ödemeleri banka hesapları üzerinden yaptığını ve transfer açıklamalarına “altını elden teslim aldım” yazdığını aktaran A.U., gönderdiği paralar karşılığında herhangi bir kuyumcu veya döviz bürosundan altın satın almadığını savundu.

İş insanı, gerçek bir ticari işlem olmadan gerçekleştirildiğini ileri sürdüğü para transferleriyle tefecilikten elde edilen paranın finansal sisteme sokulduğunu iddia etti.

WhatsApp mesajları delil olarak sunuldu

A.U., şikayet dilekçesi kapsamında WhatsApp yazışmalarının ekran görüntülerini de delil olarak sundu. İki kişi ve üç şirket hakkında şikâyetçi olan iş insanı, şüpheli kuyumculara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ve HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Dilekçede faiz oranlarının yüzde 50-70 arasında olduğu öne sürüldü

Avukat Sena Tuhan tarafından savcılığa sunulan dilekçede, müvekkilinin özel okullarının bulunduğu dönemde nakit ihtiyacı yaşadığı belirtildi. Dilekçede, müvekkilin bu süreçte tefecilik yaptığı öne sürülen Mustafa Altınsoy’a ulaştığı ve kendisinden aylık yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişen faiz oranlarıyla yaklaşık 100 milyon lira borç aldığı iddia edildi.

Dilekçede, borcun geri ödenmesi sırasında farklı banka hesaplarına yönlendirme yapıldığı ve toplam ödemenin 200 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü.

Kuyumculuk işlemlerine ilişkin prosedürlere de değinilen dilekçede, yüksek tutarlı altın alımlarının yüz yüze yapılması ve kimlik bilgilerinin alınması gerektiği savunuldu. Bu işlemlerin müvekkille yüz yüze görüşülmeden ve kimlik bilgileri talep edilmeden çevrim içi gerçekleştirildiği iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.

İddialara ilişkin soruşturmanın sonucu hakkında mevcut bilgilerde yer alan bir açıklama bulunmuyor. Suç duyurusunda yer alan iddialar yargı sürecinde yapılacak incelemelerle değerlendirilecek.